La Fiscalía General de la Nación bajó la cortina sobre 405 locales comerciales de Lili Pink, la conocida cadena de venta de ropa femenina, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. El anuncio se hizo este lunes en Bogotá y marca un golpe significativo contra lo que las autoridades describen como una red transnacional dedicada a meter recursos ilícitos y contrabandeados al país.

Según la investigación de la Delegada contra las Finanzas Criminales y sus direcciones especializadas, la operación funcionaba como un entramado complejo. La presunta red habría creado importadoras, comercializadoras y empresas fantasma para traer mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos. Una vez en el país, distribuía estos productos en el mercado nacional para darle una apariencia de negocio legítimo a dinero que provenía de actividades ilegales.

Los números de la investigación son contundentes. La Fiscalía documentó presunto lavado de activos por más de 730 mil millones de pesos y enriquecimiento ilícito superior a 430 mil millones. A esto se sumó el decomiso de mercancía hecha por la DIAN, avaluada en más de 54 mil millones, y un posible contrabando que superaría los 75 mil millones de pesos.

El procedimiento de ocupación fue masivo. Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. Las diligencias ocurrieron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios distribuidos en 25 departamentos donde la cadena tiene presencia.

La Fiscalía explicó que el esquema presuntamente buscaba disimular controles aduaneros, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales falsas y dificultar el rastreo del dinero. Con eso, la red habría logrado meter esos recursos ilícitos al sistema económico formal. Mientras avanza el trámite de extinción del derecho de dominio ante jueces especializados, los almacenes seguirán funcionando normalmente y desarrollando su actividad comercial.