Detrás de la fachada de una cadena de tiendas de ropa para mujeres funcionaba una estructura criminal sofisticada dedicada a blanquear dinero de origen ilícito. Así lo descubrió la Fiscalía General de la Nación a través de sus direcciones especializadas, que desmanteló el entramado empresarial con apoyo del Ejército Nacional en operativos coordinados en toda Colombia.

Según la investigación, los delincuentes no trabajaban solos. Habían armado un conglomerado que incluía importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, todas ellas articuladas para hacer lo mismo: introducir mercancía de contrabando (ropa, juguetes y cosméticos) que luego distribuían en el mercado nacional. El objetivo era claro: hacer ver como legítimos los recursos que provenían de actividades criminales.

Los fiscales documentaron cifras que revelan la magnitud de la operación ilícita. El lavado de activos alcanzó 730 mil millones de pesos, mientras que el enriquecimiento ilícito superó los 430 mil millones. Además, la DIAN había incautado mercancía avaluada en más de 54 mil millones, y el posible contrabando que pasaba por las redes criminales rebasaba los 75 mil millones de pesos.

Para frenar la operación, la Fiscalía logró órdenes de captura ante un juez en Bogotá y procedió a ocupar los activos del grupo. Las medidas cautelares afectaron 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad en total, todos ellos embargados y secuestrados. Las diligencias se cumplieron en 59 ciudades y municipios distribuidos en 25 departamentos del país.

Mientras avanzan los trámites de extinción del derecho de dominio (el proceso legal para que el Estado se quede con los bienes), los locales y propiedades decomisados continuarán funcionando normalmente, mantiendo sus operaciones comerciales hasta que los jueces de especialidad definan el destino final de estos activos.