Un ciudadano chino identificado como Haibo Zhang, conocido con el alias Chokan, fue capturado por el CTI de la Fiscalía tras ser identificado como uno de los principales organizadores de una red transnacional dedicada a blanquear dinero del narcotráfico internacional. Según la investigación, Zhang utilizaba a Colombia como base operativa para mover grandes sumas de capital ilícito a través de operaciones financieras sofisticadas que ocultaban el origen del dinero.

La red criminal tenía presencia establecida en Bogotá y el Valle del Cauca, dos territorios clave para sus operaciones. Desde allí movían efectivo mediante transferencias nacionales e internacionales, además de utilizar transacciones con activos digitales. Las autoridades encontraron que estas operaciones funcionaban con acuerdos previos sobre tasas de cambio que se fijaban en circuitos financieros ilegales. Zhang habría estructurado un sistema de intermediarios internacionales encargados de reubicar el dinero en distintos destinos como China, Guatemala, México, Canadá y Estados Unidos. Todo estaba diseñado para que el dinero fuera difícil de rastrear y pudiera reintegrarse sin problemas en sistemas financieros legales.

Durante la investigación, el CTI realizó varias entregas controladas de efectivo a alias Chokan para documentar cómo operaba la estructura. Los investigadores también recopilaron registros de reuniones, desplazamientos y contactos del ciudadano chino en Bogotá, donde había consolidado relaciones fundamentales para que el esquema funcionara. La Fiscalía señala que el dinero movilizado provenía de organizaciones armadas ilegales, entre ellas disidencias de las antiguas Farc que obtienen sus recursos del narcotráfico.

Para las autoridades, Zhang era un enlace central en Colombia dentro de redes internacionales de lavado de activos. Su función era facilitar la conversión y traslado de dinero sucio hacia canales financieros internacionales, incluyendo el uso de criptomonedas y sistemas bancarios del exterior.

La captura de Haibo Zhang se concretó con base en una orden de extradición emitida por una corte federal en Massachusetts, Estados Unidos. El proceso judicial lo acusa de presunta participación en concierto para delinquir orientado al lavado de activos. Actualmente, el detenido aguarda que la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno nacional resuelvan la aprobación final de su extradición.